□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 張晨

網(wǎng)絡(luò)邂逅的“完美戀人”，實(shí)為精心偽裝的詐騙分子。4月24日，福建省南安市公安局舉辦“5·27”專案第三批涉案資金集中返還儀式，一摞摞現(xiàn)金按比例返還受害者。其中一名受害者李女士被騙470萬(wàn)元，有300萬(wàn)元是貸款?！吧洗畏颠€了20多萬(wàn)元，今天又拿到30萬(wàn)元，可以說(shuō)是解了燃眉之急?！崩钆空f(shuō)。

《法治日?qǐng)?bào)》記者近日從公安部獲悉，這是福建泉州、南安兩級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)近兩年深挖細(xì)查破獲的跨境“婚戀交友、虛假投資理財(cái)類”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，被最高人民檢察院、公安部第四批聯(lián)合掛牌督辦，抓獲涉詐犯罪嫌疑人88人，涉案金額1.8億余元。

“精準(zhǔn)設(shè)套”吞噬巨額資金

這起案件要追溯到2023年3月，南安市公安局接到王女士報(bào)警，稱其在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上被人騙了錢。

接報(bào)后，辦案民警迅速開(kāi)展偵查。王女士早年離異，2023年3月上旬，一名自稱“沈康斌”的男士主動(dòng)添加其為好友，自稱境外證券公司員工，目前離異準(zhǔn)備回國(guó)，希望尋找另一半組建家庭，以婚戀為餌誘導(dǎo)王女士投資虛假平臺(tái)，最終卷走7萬(wàn)余元。

一起詐騙案挖出跨境詐騙犯罪集團(tuán)。民警深度研判，發(fā)現(xiàn)這一犯罪集團(tuán)在境外組建詐騙窩點(diǎn)，對(duì)境內(nèi)人員實(shí)施詐騙，涉案人員眾多且金額巨大。泉州、南安兩級(jí)公安機(jī)關(guān)立即抽調(diào)精干民警成立專案組開(kāi)展偵查。

南安市公安局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳金鈔介紹，2023年5月以來(lái)，南安市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人楊某山、許某霖等人在境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，組織國(guó)內(nèi)人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

經(jīng)查，楊某山、許某霖等人先后在境外多地設(shè)立犯罪窩點(diǎn)，通過(guò)獲取婚戀網(wǎng)站數(shù)據(jù)，冒充男（女）性與受害人發(fā)展戀愛(ài)關(guān)系，以高額投資回報(bào)為誘餌，誘騙受害者使用虛假平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)，進(jìn)而實(shí)施詐騙，涉案金額1.8億余元。

“犯罪團(tuán)伙通過(guò)購(gòu)買潛在被騙對(duì)象的個(gè)人信息，針對(duì)離異、喪偶人群精準(zhǔn)設(shè)套，打造人設(shè)。根據(jù)劇本套路，曬日常生活、工作照，取得受害者信任后，逐步誘導(dǎo)再收割?！标惤疴n說(shuō)，陷阱話術(shù)往往從“我今天沒(méi)空，你幫我操作一下”開(kāi)始，通過(guò)小額收益誘導(dǎo)受害者不斷加大投資，當(dāng)受害者傾盡積蓄甚至背負(fù)巨額貸款后，便會(huì)被所謂的“完美戀人”迅速刪除拉黑，而App內(nèi)的賬戶余額根本無(wú)法提現(xiàn)。

小作坊式犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面

公安機(jī)關(guān)查明，該詐騙犯罪集團(tuán)以楊某山、許某霖為首要分子，在境外組建詐騙窩點(diǎn)，通過(guò)不法手段獲取大量公民個(gè)人信息、設(shè)立虛假投資平臺(tái)，組織林某常等骨干成員以“高薪招聘”、境外賺錢“淘金”為由，大量招募國(guó)內(nèi)人員，通過(guò)旅行社利用虛假事由辦理簽證的方式出境從事詐騙犯罪活動(dòng)。

2024年春節(jié)前夕，犯罪團(tuán)伙成員陸續(xù)回國(guó)，專案組覺(jué)得最佳收網(wǎng)時(shí)機(jī)到了?！霸诠膊俊⒏＝ㄊ」矎d、泉州市公安局的組織部署下，專案組成員分赴全國(guó)10余個(gè)省份先后抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人88名，破獲外省市‘交友相親’網(wǎng)絡(luò)詐騙案件139起，查證涉案資金1.8億元，實(shí)現(xiàn)對(duì)境外詐騙集團(tuán)全環(huán)節(jié)、全鏈條的打擊?！标惤疴n說(shuō)。

“我們看到的只是一個(gè)數(shù)字，但對(duì)受害者來(lái)說(shuō)，是身體和心理受到的全方位打擊?！蹦习彩泄簿中淌聜刹榇箨?duì)洪瀨中隊(duì)偵查二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李克強(qiáng)告訴記者，這起案件相比電詐園區(qū)流水線，規(guī)模不算大，經(jīng)營(yíng)成本低，個(gè)人發(fā)揮越好績(jī)效越多，抽成越高。

“通過(guò)對(duì)物料的研究，犯罪嫌疑人每天都會(huì)開(kāi)會(huì)討論用什么樣的話術(shù)跟受害人聊天。既有固定的腳本，又有動(dòng)態(tài)商量的對(duì)策，有些問(wèn)題答不上來(lái)，會(huì)互相探討，針對(duì)受害者情感需求調(diào)整話術(shù)。”李克強(qiáng)說(shuō)。

作為案件的主辦人，李克強(qiáng)和很多受害人保持著聯(lián)絡(luò)。其中一名受害人鄧女士被騙之后精神狀態(tài)非常差。她曾說(shuō)，“是不是我死了，對(duì)方才能被判死刑”。有一次深夜打電話過(guò)來(lái)，李克強(qiáng)在加班回家的路上，本來(lái)以為是咨詢一些法律問(wèn)題，但發(fā)現(xiàn)不太對(duì)勁，電話中有風(fēng)聲，感覺(jué)很空曠。出于警察的敏感性，李克強(qiáng)懷疑對(duì)方在屋頂天臺(tái)。聊了三四個(gè)小時(shí)，一直在開(kāi)導(dǎo)安撫她。第二天才知道，受害人確實(shí)有輕生想法?！叭绻也荒蜔蠊豢霸O(shè)想?！崩羁藦?qiáng)說(shuō)。

全額追返彰顯司法溫度

“受害者懷揣著對(duì)美好生活的期望，相信了詐騙分子編織的美夢(mèng)。一開(kāi)始還有些警惕，后來(lái)防備心慢慢就放下了，對(duì)可能存在的圓滿家庭不斷付出努力。”李克強(qiáng)說(shuō)。

“對(duì)方把賬號(hào)密碼給我的時(shí)候，我覺(jué)得是交付了很大的信任。”受害者劉玲（化名）說(shuō)，自己意識(shí)到被騙后在派出所大哭，不知道生活該怎么繼續(xù)下去，不知道怎么面對(duì)這一切。

“破案是第一步，挽回?fù)p失更是我們竭盡全力要做的事。”陳金鈔說(shuō)，案件的成功偵破，彰顯公安機(jī)關(guān)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的堅(jiān)定決心，也給受害者和他們的家人帶來(lái)希望。

“被騙的人很多，能拿回錢的很少很少。自己很幸運(yùn)，民警日日夜夜工作為我們追回這么多錢。”劉玲坦言，“雖然現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)還很困難，但生活越來(lái)越好了。希望所有人都提高防范意識(shí)，不要被騙，那種感覺(jué)是痛不欲生的。”

經(jīng)歷過(guò)詐騙，很多受害者一夜白頭，不敢再接陌生人的電話。李女士說(shuō)：“一開(kāi)始李警官聯(lián)系我說(shuō)要返款，我都不相信，后來(lái)用座機(jī)打過(guò)來(lái)我才半信半疑。李警官給了地址讓我過(guò)來(lái)一趟，來(lái)了之后親眼見(jiàn)到我才相信?！?/p>

截至目前，該案共涉及單起被騙百萬(wàn)元以上案件14起，共計(jì)被騙資金6100余萬(wàn)元。專案組先后查扣涉案現(xiàn)金90余萬(wàn)元，凍結(jié)資金2000余萬(wàn)元，查封房產(chǎn)23處、豪車10輛，已累計(jì)返還群眾被騙資金800余萬(wàn)元，追贓挽損工作仍在進(jìn)行中。

專案組負(fù)責(zé)人表示，將持續(xù)開(kāi)展“斷流”“拔釘”等專項(xiàng)行動(dòng)，全力維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。