法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 丁國鋒 許瑤蕾 通訊員 尹媛 許嬌嬌

為將電信詐騙贓款“洗白”變現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙竟將目標(biāo)瞄準(zhǔn)奢侈名表——用贓款購表，再轉(zhuǎn)手銷贓，形成一條隱蔽的跨境洗錢鏈條。近日，經(jīng)江蘇省丹陽市人民檢察院提起公訴，法院以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處李某有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。

2024年3月，丹陽市民周女士收到一個(gè)快遞，內(nèi)附一張300元購物卡，卡片上“掃碼即可領(lǐng)取”的字樣讓她動(dòng)了心。掃碼后，周女士被自稱“兌換客服”的人拉進(jìn)微信群，成功領(lǐng)取50元“福利”后，又被拉入新群邀請(qǐng)她刷單。初嘗甜頭后，她繼續(xù)投入資金，直至系統(tǒng)屢次提示“操作失誤”方覺受騙，共計(jì)損失40余萬元。周女士隨即報(bào)警。

警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，周女士刷單充值的款項(xiàng)中，有20萬元最終匯入某手表經(jīng)銷商的銀行賬戶。順著這一線索，民警很快鎖定了線下取表的陽某、金某（二人另案處理），并進(jìn)一步挖出背后負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)取表事宜的關(guān)鍵人物李某。2025年3月，李某投案自首。

經(jīng)查，“85后”李某小學(xué)肄業(yè)后便開始學(xué)習(xí)服裝制作，后輾轉(zhuǎn)多地服裝廠打工，并做些服裝加工的小生意。2020年3月，受疫情影響，李某的生意陷入困境?？鄲炛H，他從表弟徐某（未到案）口中聽聞“緬甸KTV收入高”，便動(dòng)了出國的念頭。同年7月，在徐某的安排下，李某偷渡至緬甸，從此踏入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的泥潭。

此后的數(shù)年里，李某跟隨徐某先后在緬甸多個(gè)詐騙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)組長，直接參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2024年3月，因所在詐騙公司停擺，李某又按照徐某的指示，開始負(fù)責(zé)“手表卸貨”——這正是該團(tuán)伙洗白贓款的核心環(huán)節(jié)。

“說白了就是用詐騙贓款買奢侈名表，再轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)?！崩钅吃诠┦鲋薪淮?，徐某等人通過境外地下錢莊搭建資金通道，先用國內(nèi)受害人的被騙贓款向表商付款，再將購買的名表轉(zhuǎn)手賣出；而他的任務(wù)，就是對(duì)接國內(nèi)的表商與取表人。

在具體操作中，李某先聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的奢侈品名表商家，待徐某與表商談妥手表型號(hào)、價(jià)格后，他再通知陽某、金某到線下與表商見面驗(yàn)表。驗(yàn)表無誤后，李某告知徐某安排打款，交易完成后陽某將手表從廣州轉(zhuǎn)運(yùn)至柬埔寨，最終由徐某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)，完成贓款“洗白”全鏈條。

2025年7月25日，該案移送丹陽市人民檢察院審查起訴。承辦檢察官經(jīng)全面審查認(rèn)為，李某不僅偷渡至境外參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，還明知涉案資金是犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移45萬余元，其行為已分別構(gòu)成詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。8月27日，丹陽市人民檢察院對(duì)李某提起公訴。9月5日，法院經(jīng)審理全部采納檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，作出上述判決。

檢察官提醒，廣大市民要增強(qiáng)防范意識(shí)，警惕刷單返利、投資理財(cái)類詐騙陷阱，不要輕易點(diǎn)擊不明鏈接或掃描未知二維碼，轉(zhuǎn)賬操作前需驗(yàn)證信息來源核實(shí)對(duì)方身份，遭遇可疑情況應(yīng)及時(shí)報(bào)警。