法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 王家梁　

近日，貴州省黔南州甕安縣人民法院對(duì)一起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案作出判決，被告人周某因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑3年緩刑4年，并處罰金人民幣5000元，依法追繳違法所得?！?/p>

據(jù)悉，在該案中，周某利用移動(dòng)通訊APP軟件開(kāi)設(shè)“手機(jī)麻將館”，以“玩棋牌”為幌子通過(guò)移動(dòng)社交平臺(tái)大肆招攬賭客，在網(wǎng)絡(luò)虛擬麻將房間內(nèi)以計(jì)分方式進(jìn)行賭博，并以“房費(fèi)”為由抽頭漁利。　

2023年12月，甕安縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)在日常排查工作中發(fā)現(xiàn)，有人利用手機(jī)APP軟件招攬賭客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。通過(guò)技術(shù)偵查手段，該局鎖定了犯罪嫌疑人周某。2023年12月12日，偵查人員將周某抓獲到案。訊問(wèn)時(shí)周某稱，只是偶爾邀請(qǐng)親戚好友在手機(jī)上打麻將消遣娛樂(lè)，并沒(méi)有收取任何費(fèi)用?！?/p>

為此，公安機(jī)關(guān)根據(jù)周某手機(jī)中提取的微信聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，順藤摸瓜找到了與周某有多次小額轉(zhuǎn)賬記錄的程某、冉某某等人，后者如實(shí)交代了在周某組織下在手機(jī)上打麻將并按照輸贏情況支付“房費(fèi)”給周某的事實(shí)。經(jīng)提取周某微信和支付寶流水，其資金往來(lái)情況與程某等人的證言能相互印證，隨后周某承認(rèn)了利用手機(jī)APP開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)?！?/p>

經(jīng)偵查查明，2021年10月至2023年12月期間，周某通過(guò)“誠(chéng)信”聊天軟件招攬人員參賭，并提供“麻友圈2”APP軟件二維碼供賭博人員下載，在群內(nèi)組織程某某、冉某某等人在其開(kāi)設(shè)的虛擬麻將房?jī)?nèi)通過(guò)打麻將方式進(jìn)行賭博，結(jié)束后按照軟件內(nèi)積分統(tǒng)計(jì)表，采用微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式結(jié)算賭資，并按照每贏15分及以上抽取2元至3元的“房費(fèi)”?！?/p>

2024年12月30日，公安機(jī)關(guān)將周某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案移送甕安縣人民檢察院審查起訴。　

受案后，甕安縣檢察院圍繞認(rèn)定涉案賭資數(shù)額、厘清犯罪定性等問(wèn)題引導(dǎo)偵查，進(jìn)一步夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)，為下步追贓挽損和精準(zhǔn)量刑奠定了堅(jiān)實(shí)的工作基礎(chǔ)?！?/p>

一方面，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定周某犯罪獲利數(shù)額由周某指認(rèn)確定，未委托鑒定機(jī)構(gòu)審計(jì)，在檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督下，公安機(jī)關(guān)委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)周某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間收取的“房間費(fèi)”進(jìn)行審計(jì)，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案賭資流水21萬(wàn)余元及違法所得34845元。另一方面，經(jīng)辦案檢察官認(rèn)真梳理周某流水信息，發(fā)現(xiàn)在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，除收取賭客“房費(fèi)”以外，還存在多筆向“李某”轉(zhuǎn)賬的記錄，結(jié)合周某供述稱其向上家購(gòu)買房卡并支付好處費(fèi)的事實(shí)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取“李某”與周某的資金往來(lái)記錄，發(fā)現(xiàn)周某從李某購(gòu)買房卡后，又將抽頭漁利按照約定比例與李某進(jìn)行分成，周某在其中起到幫助和輔助作用，依法可認(rèn)定為從犯?！?/p>

“周某針對(duì)不特定的公眾，通過(guò)分享個(gè)人二維碼方式邀請(qǐng)參賭人員進(jìn)入群聊，群聊人數(shù)最多達(dá)到200余人，日?；钴S人數(shù)30余人。其開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為長(zhǎng)期穩(wěn)定，賭博場(chǎng)所、賭博時(shí)間、賭博方式均事前約定并且長(zhǎng)期遵守，應(yīng)定性為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪?！?月8日，甕安縣檢察院以周某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪向法院提起公訴，并提出量刑建議。經(jīng)審理，法院采納檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，對(duì)周某作出有罪判決?！?/p>

“要構(gòu)建打擊犯罪立體防線，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的全鏈條打擊?！卑讣晒k理后，甕安縣檢察院抓住資金流向關(guān)鍵引線，以點(diǎn)破面，迅速鎖定上游房卡供應(yīng)商李某，并將線索移送李某所在公安機(jī)關(guān)，從源頭上切斷賭場(chǎng)運(yùn)行的“彈藥”供應(yīng)鏈。此外，該院還通過(guò)對(duì)比交易記錄發(fā)現(xiàn)的另一組異常資金流，順藤摸瓜找到另一起平行犯罪案件線索，依法制發(fā)《補(bǔ)充偵查提綱》，要求公安機(jī)關(guān)對(duì)瞿某某涉嫌犯罪核實(shí)情況進(jìn)行說(shuō)明。隨后，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)瞿某某犯罪線索進(jìn)行研判并立案?jìng)刹?，有力打擊裂變式犯罪?！?/p>

“網(wǎng)絡(luò)賭博具有犯罪行為隱蔽化、犯罪鏈條延長(zhǎng)化等特點(diǎn)，要堅(jiān)持標(biāo)本兼治，精準(zhǔn)拆解案情，推動(dòng)分類處置，做實(shí)打防結(jié)合，清除網(wǎng)絡(luò)賭博行為滋生蔓延的土壤?！贬槍?duì)未達(dá)到刑事犯罪標(biāo)準(zhǔn)但助長(zhǎng)賭博犯罪的參與者，甕安縣檢察院依法監(jiān)督公安機(jī)關(guān)給予行政處罰，切實(shí)推動(dòng)行刑無(wú)縫銜接，同時(shí)推動(dòng)構(gòu)建“打源頭、揪主干、清土壤”的立體化治理模式，切實(shí)推動(dòng)檢察履職從單案辦理到系統(tǒng)治理延伸。