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監(jiān)測識別到異常賬戶和可疑交易,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)該怎么做?

2023-11-23 14:50:27 來源:法治網(wǎng) -標準+

問:監(jiān)測識別到異常賬戶和可疑交易,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)該怎么做?

答:根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定,對監(jiān)測識別的異常賬戶和可疑交易,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險情況,采取核實交易情況、重新核驗身份、延遲支付結(jié)算、限制或者中止有關(guān)業(yè)務(wù)等必要的防范措施。


編輯:董博